江西赣能股份有限公司2021年度报告摘要
发布日期:2022-05-13 15:55 来源:未知 阅读: 次
本期拟收费83万元（含内控审计），较上一期增加8万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
（一）公司董事会审计委员认为大信会计师事务所在2021年度为公司提供审计服务中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期完成了审计工作。为更好的服务公司长远发展，公司董事会审计委员会提议续聘大信会计师事务所为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司第八届董事会第七次会议审议。
事前认可意见：经对大信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行认真核查，我们认为大信会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2022年度财务报告审计工作的要求。为保证公司财务报告审计工作的连续性，我们同意将拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内控审计机构的事项提交公司董事会审议。
独立意见：大信会计师事务所具备证券业从业资格，且有为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司2022年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。续聘大信会计师事务所为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。我们同意将拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的事项提交公司股东大会审议。
2022年4月22日，公司召开了第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本事项尚须提交公司2021年度股东大会审议。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
（二）审计委员会对会计师事务所2021年度审计工作的总结报告及关于续聘会计师事务所的意见；
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开了公司第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议，会议审议通过了《公司关于2021年度计提减值准备及固定资产处置报废的议案》。现将具体内容公告如下：
按照《企业会计准则》和公司《资产减值损失管理办法》、《应收款项管理办法》等文件要求，公司于2021年末对各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，在预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，经过确认计量，对相应资产计提减值准备，并对技术改造涉及的部分固定资产、已无使用价值的部分固定资产进行报废处置。
对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，采用账龄分析法按比例计提坏账准备。
每年末公司对固定资产、无形资产等进行清查，发现有减值迹象的对其进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于账面价值的，按其差额计提减值准备。
2021年公司在资产负债表日对丰电二期拟于2022年、2023年开展的#5、#6炉受热面升级改造项目涉及的相关固定资产计提减值准备17,881,587.62 元。
2021年公司将与用友网络科技股份有限公司有关《江西赣能股份有限公司信息化系统软件采购项目合同书》纠纷一案的最高法终审判决赔款额计入无形资产原值并计提减值准备211,500.00元。
2021年公司因计提坏账准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备确认信用减值损失及资产减值损失合计18,120,119.38 元。
2021年，公司进行了丰电二期#5机组C修、#6机组B修以及其他部分技术改造工作，共涉及需要进行报废处置的资产原值69,450,467.09元，累计折旧38,044,623.65元，处置净收益2,133,561.81元，转销资产减值准备11,832,092.40元，资产处置净额17,440,189.23元。
根据《企业会计准则》及公司固定资产管理办法的相关规定，上述被替换固定资产拟作报废处理，并聘请有资质的评估机构进行评估备案处置，做好残值回收工作。剔除未来处置收入的影响，本次拟报废的固定资产预计影响2021年年度损益17,440,189.23元，计入营业外支出科目。
本次计提资产减值准备及固定资产报废事项，已经公司第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《资产减值损失管理办法》《固定资产管理办法》相关规定，公司本次计提资产减值准备及固定资产报废遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据中国企业会计准则对公司存在减值迹象的资产进行了减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，计提减值后能更加公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
我们同意将2021年度计提资产减值准备及固定资产报废相关事项提交公司董事会审议。
公司本次计提资产减值准备决策程序及对部分固定资产进行报废处置程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定及公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意本次计提减值准备和固定资产处置报废。
公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，对部分固定资产进行报废处置符合公司资产使用的实际情况，上述事项均符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。计提减值准备及资产报废处置的决策程序合法合规；未发现其中存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备和固定资产报废相关事项。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》。具体情况公告如下：
为满足公司控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其生产经营持续发展和业务顺利开展，公司（含控股子公司）对未来十二个月内拟为控股子公司提供担保的额度进行了合理预计，拟为控股子公司（含授权有效期内新设立或纳入的子公司）新增提供不超过人民币10亿元（或等值外币）的担保额度，上述担保额度均为对资产负债率低于70%的子公司提供的担保。
本次对外担保额度授权期限为自公司第八届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效，额度范围内可循环使用。在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层负责具体组织实施并签署相关合同及文件，担保期限以签署的担保协议为准，并授权公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配董事会批准的担保额度。
根据相关规定，本次对外担保事项在董事会的审批范围内，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易。
根据公司发展规划和资金预算，公司（含控股子公司）拟在对外担保额度有效期限内向控股子公司（含授权有效期内新设立或纳入的子公司）新增提供不超过人民币10亿元的担保额度，占公司最近一期经审计净资产、总资产比例分别为21.51%和10.15%。
对于非全资子公司，公司原则上按持股比例对子公司提供担保，并要求子公司其他股东方按持股比例提供担保，如确有原因无法提供担保的应按持股比例提供反担保。
判断被担保方资产负债率是否超过70%时，公司将以协议签署日时被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准，并据此将担保的实际发生额计入已预计的担保额度。
1、注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街199号2楼202室
4、经营范围：新能源技术开发、技术转让、技术服务、技术推广；互联网能源公共服务平台；互联网节能平台；热力生产和供应；供冷服务；太阳能、风能、地热能、增量配电网项目的投资、建设与运营；电力供应；充电桩建设、运营；智能电网软件开发；数据处理及存储服务；合同能源管理；节能技术开发、技术推广服务；信息系统集成服务；碳排放权交易活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、股权结构：公司持股比例70%，南昌高新投资集团有限公司持股比例30%。
7、江西昱辰智慧能源有限公司不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
4、经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务，林木种子生产经营，水产养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、高安建山赣能新能源有限公司不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
1、注册地点：江西省抚州市抚州高新技术产业开发区城市规划展示馆十三楼1309室
4、经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务，主要农作物种子生产，林木种子生产经营，水产养殖，种畜禽生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：发电技术服务，太阳能热发电产品销售，太阳能发电技术服务，太阳能热利用产品销售，太阳能热利用装备销售，太阳能热发电装备销售，光伏发电设备租赁，光伏设备及元器件销售，风力发电技术服务，新兴能源技术研发，节能管理服务，电力行业高效节能技术研发，运行效能评估服务，热力生产和供应，供冷服务，生物质能技术服务，数据处理和存储支持服务，合同能源管理，信息系统集成服务，谷物种植，食用菌种植，豆类种植，油料种植，中草药种植，蔬菜种植，薯类种植（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
5、股权结构：公司持股比例70%，抚州市农垦能源开发有限责任公司持股比例30%。
7、抚州羲和新能源有限公司不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
4、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：新兴能源技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，合同能源管理，运行效能评估服务，节能管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
5、股权结构：江西赣能能源服务有限公司持股比例65%，江西凌峰售电有限公司持股比例35%，公司持有江西赣能能源服务有限公司75.5%。
7、江西赣能凌峰新能源有限公司不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
4、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，林木种子生产经营，水产养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、股权结构：江西赣能智慧能源有限公司持股比例100%，公司持有江西赣能智慧能源有限公司100%。
7、信丰赣智能源有限公司不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
4、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：太阳能发电技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，在线能源监测技术研发，电力行业高效节能技术研发，节能管理服务，合同能源管理，供冷服务，充电桩销售，工程管理服务，发电技术服务，新兴能源技术研发，热力生产和供应，数据处理和存储支持服务，信息系统集成服务，谷物种植，食用菌种植，油料种植，香料作物种植，薯类种植，中草药种植（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
5、股权结构：江西赣能智慧能源有限公司持股比例100%，公司持有江西赣能智慧能源有限公司100%。
7、万年县赣能智慧发电有限公司不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
4、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：合同能源管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
5、股权结构：江西赣能智慧能源有限公司持股比例100%，公司持有江西赣能智慧能源有限公司100%。
7、崇义赣智能源有限公司不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
本次公司（含控股子公司）为上述控股子公司提供担保额度预计，尚未签订相关担保协议，具体担保金额、期限与担保方式等条款将在授权范围内以实际签署的担保合同或协议为准。
公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险，并在担保事项实际发生时及时履行信息披露义务。
公司董事会认为，本次担保额度是公司根据控股子公司日常经营需要而进行的合理预计，符合各控股子公司经营发展的实际需要，有助于支持其业务发展、满足其资金需求，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资及控股子公司，提供担保的财务风险处于公司有效的控制范围内，不会损害公司及股东的利益，公司董事会同意此次担保额度预计事项。
公司独立董事认为，被担保人均为公司控股子公司，日常管理与业务开展处于公司的控制之中，且本次预计的担保额度是为了有效满足各控股子公司日常业务中对资金的正常增量需求，符合各控股子公司业务发展的实际需要，有利于扩宽其融资渠道、降低资金使用成本。此次担保额度预计事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司此次提供担保额度预计。
截至2022年3月31日，公司及控股子公司对外担保总余额为32,070.96万元，占公司最近一期经审计净资产比例为6.90%；本次担保额度预计经董事会审议通过后，公司及控股子公司对外担保总余额（包括本次预计担保额度）为132,070.96万元，占上市公司最近一期经审计净资产的28.40%。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年，江西省投资集团有限公司（以下称“江投集团”）与公司实施重大资产重组，为推进该次重大资产重组进程，江投集团作出了包括关于避免同业竞争的承诺等共计7项承诺。目前，除关于避免同业竞争的承诺外，江投集团已履行完毕其余6项承诺。
为履行江投集团关于消除同业竞争的承诺，减少与公司的同业竞争，经征得证券监管部门同意，作为过渡性措施，公司自2010年1月1日起托管江投集团所持江西东津发电有限责任公司（以下称“东津发电”）97.68%股权，协议一年一签。截至目前，托管协议已执行10年。
经公司2020年第三次临时股东大会审议，江投集团作出如下承诺：“江投集团将在2023年12月31日之前，对东津发电的股权处置完毕(同等条件下优先向赣能股份转让)，以彻底消除东津发电与公司之间的潜在同业竞争。”
因该承诺的履行过程尚需时日，在该承诺事项未履行完毕前，公司将与江投集团续签《股权托管协议》，由公司继续托管江投集团所持的东津发电股权，托管期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
2022年4月22日，公司第八届董事会、监事会第七次会议审议通过了《关于与控股股东续签〈股权托管〉的议案》。四位关联董事陈万波先生、叶荣先生、黄博先生及李声意先生回避表决，其余七名董事一致同意上述关联交易。两位关联监事陈珺女士及冷娜女士回避表决，其余五名监事对该关联交易进行了审核并同意该项议案。
经营范围：对能源、交通运输、高新技术、社会事业及其他行业基础设施项目的投资、建设和运营管理；现代服务业、战略性新兴产业及其他新兴产业的投资、项目建设和运营管理；建设项目的评估及咨询服务，企业管理服务、投资咨询和财务顾问；利用外资和对外投资；省国资委授权的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
财务数据：截至2021年12月31日，江投集团资产总额9,884,545万元，净资产3,580,563万元，2021年实现营业收入4,461,675万元，净利润234,926万元（未经审计）。
江投集团是江西省省属重要骨干企业、政府投资主体和国有资本投资运营平台。公司均会对江投集团下属企业的经营和财务情况进行了解，确保其依法存续且经营正常。目前各关联方生产经营及财务状况良好，市场信誉度较好，具备良好的履约能力。同时，公司将按相关规定与关联方签署具备法律效力的协议或合同，并严格履行合同，保证交易的正常进行。公司认为各关联方的股东背景和运营能力较强，不是失信被执行人，能按合同约定履行责任和义务。
江投集团系公司控股股东，是深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第（一）款规定的关联法人，不是失信被执行人。
经营范围：许可项目：水力发电，水产养殖，住宿服务，电力设施承装、承修、承试，歌舞娱乐活动，各类工程建设活动，电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：发电技术服务，通用设备修理，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：江西省投资集团有限公司持有97.68%， 修水县凤宁建设有限公司持有2.32%。
财务数据：截至2021年12月31日，东津发电资产总额为24,510.88万元，净资产为-18,786.04万元，2021年实现营业收入6,960.01万元，净利润433.44万元（未经审计）。
托管期内，公司收取东津发电相当股权的未分配利润的10%作为受托管理江投集团股权的报酬，并由江投集团在托管期限结束后1个月内一次性支付给公司；如果东津发电未分配利润为负数，本公司不收取报酬。
本次关联交易是为继续履行江投集团重大资产重组相关承诺，减少与本公司的同业竞争的需要，对本公司生产经营活动没有其他影响。2022年，公司将积极配合江投集团，尽快完成上述承诺履行工作。
2022年年初至本公告披露日，公司及子公司与江投集团及其子公司累计发生的各类关联交易总金额为13,090.95万元。
经审查，我们认为上述关联交易是继续履行重大资产重组相关承诺，减少与本公司的同业竞争的需要，对本公司生产经营活动没有其他影响。因此，我们同意将此事项提交公司董事会审议。
本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事就本次关联交易回避了表决。公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。我们认为：江投集团向本公司托管东津发电股权的行为，是继续履行重大资产重组相关承诺，减少与本公司的同业竞争的需要，对本公司生产经营活动没有其他影响。公司本次交易是公开、公平、合理的，没有损害公司和中小股东的利益。同意本关联交易事项。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营的需要，2022年公司预计与以下关联方发生日常关联交易。具体情况如下：
1、公司下属丰城二期发电厂、丰城三期发电厂（以下简称“丰电二期”、“丰电三期”）与江西江能物贸有限公司（以下简称“江能物贸”）、江西煤业集团有限责任公司销售运输分公司（以下简称“江西煤运”）、江西煤炭储备中心有限公司（以下简称“江西煤储中心”）及江西陕赣煤炭销售有限公司（以下简称“陕赣煤炭”）2022年度预计发生燃煤采购及相关服务日常关联交易总额约为229,773万元。
2、公司与江西省投资集团有限公司（以下简称“江投集团”）其他下属企业2022年度预计发生采购原料、房屋租赁等日常关联交易总额约为400万元。
2022年4月22日，公司第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。四位关联董事陈万波先生、叶荣先生、黄博先生及李声意先生回避表决，其余七名董事一致同意上述关联交易。两位关联监事陈珺女士及冷娜女士回避表决，其余五名监事对2022年日常关联交易进行了审核并同意该项议案。
公司2021年度发生日常关联交易金额共计59,064.40万元，发生金额在审批额度内。
经营范围：煤炭选洗及加工；煤炭及制品批发、零售；木、竹及其制品经营、加工；矿产品销售；国内贸易；自营和代理各类商品技术的进出口业务；仓储服务（危险品除外）；装卸搬运；货物运输代理；商务咨询服务；会议及展览服务；供应链管理；软件开发、销售；技术开发、转让。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务数据：截至2021年12月31日，江能物贸总资产为226715.40万元，净资产为67888.36万元；实现营业收入749901.28万元，净利润2895.14万元。
江能物贸为安源煤业集团股份有限公司（以下简称“安源煤业”、股票代码：600397.SH）全资子公司，安源煤业隶属江投集团。江能物贸负责长期经营煤炭贸易业务，与国内主要煤炭生产企业有着长期合作关系，与神华、陕煤、山能、淮南矿业等大型煤企签有长协或重点用户合同，在煤源组织、物流中转方面有较强优势，是江西最大国有煤炭物流贸易企业。公司认为该关联方的股东背景和运营能力较强，不是失信被执行人，能按合同约定履行责任和义务。
根据《深交所股票上市规则》中关于关联交易及关联人认定的相关条款，公司与江投集团及其下属企业存在关联关系，因江能物贸系江投集团下属企业，上述燃煤采购及相关服务为关联交易。
经营范围：矿产品销售，对各类行业的投资（期货、证券、金融、保险除外）；国内贸易（涉及许可证、资质证或其他批准文件经营的项目除外）；对外贸易经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；仓储服务（涉及化学危险品及其它批准文件的仓储除外）；房屋租赁（凭资质经营）；科学研究、信息和技术咨询服务（以上项目国家有专项规定的除外）。
财务数据：截至2021年12月31日，江西煤运总资产为159875.29万元，净资产为7487.96万元；实现营业收入136312.43万元，净利润-443.97万元。
江西煤运隶属江投集团，拥有产权铁路专用线 余公里，设有专职部门负责管理，对权属煤炭产品运输进行统一清车、配车、装车等调度管理。按照集团实现煤炭营销集约化、规模化、产业化的发展战略，在贵州、四川、重庆、云南等外省独资或合资创办煤矿和洗煤厂，在江西省北部重镇九江市的长江南岸码头建设九江配煤储运基地，发挥长江黄金水道及京九、铜九、武九等铁路运输通道优势。该公司经济效益和财务状况良好，不是失信被执行人，公司认为有较强的履约能力。
根据《深交所股票上市规则》中关于关联交易及关联人认定的相关条款，公司与江投集团及其下属企业存在关联关系，因江西煤运系江投集团下属企业，上述燃煤采购及相关服务为关联交易。
经营范围：许可项目：港口经营，食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：煤炭洗选，煤炭及制品销售，煤制活性炭及其他煤炭加工，金属矿石销售，润滑油销售，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，日用百货销售，机械设备租赁，国内船舶代理，国内货物运输代理，石油制品销售（不含危险化学品），木材销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
财务数据：截至2021年12月31日，江西煤储中心总资产为206591.92万元，净资产为30316.73万元；实现营业收入115016.35万元，净利润-220.36万元。
江西煤储中心为安源煤业全资孙公司，隶属江投集团，是九江各货运码头中设备最先进，环保设施齐全、作业效率最高的码头。国家电投新源燃料有限公司、国家能源黄金埠电厂、华能江西分公司井冈山、安源电厂均与江西煤炭储备中心签订了年度合同，尤其是在枯水季度江西煤储中心及九江其他码头接货量处于饱和状态。因此，根据枯水季度江西省各电厂电煤运输通道现状，选择江西煤炭储备中心过驳对公司下属丰电二期电煤的保供最有利。公司认为该关联方的股东背景和运营能力较强，不是失信被执行人，能按合同约定履行责任和义务。
根据《深交所股票上市规则》中关于关联交易及关联人认定的相关条款，公司与江投集团及其下属企业存在关联关系，因江西煤储中心系江投集团下属企业，上述燃煤采购及相关服务为关联交易。
住所：江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路以东、英雄大道以北的智能制造产业园综合服务楼208室
经营范围：一般项目：煤炭及制品销售，国内贸易代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运，国内货物运输代理，供应链管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：江能物贸持股45%、陕西陕煤澄合矿业有限公司持股35%、陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司持股20%
财务数据：截至2021年12月31日，陕赣煤炭总资产为35487.55万元，净资产为10141.59万元；实现营业收入94895.82万元，净利润191.10万元。
陕赣煤炭为江能物贸控股子公司，隶属江投集团。该公司以促进陕赣区域经济合作，拓展陕煤入赣销售渠道，保障江西煤炭资源的持续稳定供应，提升陕煤品牌影响力为宗旨，以“短期利益服从长期利益，经济利益服从诚信红利”为原则，充分利用陕煤优质煤炭资源，江投集团区位销售优势，坚持以煤炭贸易加煤炭储配双轮驱动，全力拓展电力、钢材、化工、建材等市场，到“十四五”末煤炭销售规模预计将达2000万吨以上，是省内重要的煤炭销售企业。公司认为该关联方的股东背景和运营能力较强，不是失信被执行人，能按合同约定履行责任和义务。
因陕赣煤炭系江投集团下属联营企业，根据实质重于形式，公司将与陕赣煤炭的燃煤采购及相关服务认定为关联交易。
经营范围：对能源、交通运输、高新技术、社会事业及其他行业基础设施项目的投资、建设和运营管理；现代服务业、战略性新兴产业及其他新兴产业的投资、项目建设和运营管理；建设项目的评估及咨询服务，企业管理服务、投资咨询和财务顾问；利用外资和对外投资；省国资委授权的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：江西省国有资产监督管理委员会持股90%，江西省行政事业资产集团有限公司持股10%
财务数据：截至2021年12月31日，江投集团资产总额9884545万元，净资产3580563万元，实现营业收入4461675万元，净利润234926万元。
江投集团是江西省省属重要骨干企业、政府投资主体和国有资本投资运营平台。公司均会对江投集团下属企业的经营和财务情况进行了解，确保其依法存续且经营正常。目前各关联方生产经营及财务状况良好，市场信誉度较好，具备良好的履约能力。同时，公司将按相关规定与关联方签署具备法律效力的协议或合同，并严格履行合同，保证交易的正常进行。公司认为各关联方的股东背景和运营能力较强，不是失信被执行人，能按合同约定履行责任和义务。
根据《深交所股票上市规则》中关于关联交易及关联人认定的相关条款，公司与江投集团及其下属企业存在关联关系，上述房屋租赁、采购原料事项为关联交易。
1、公司下属丰电二期向江能物贸、江西煤运、江西煤储中心及陕赣煤炭进行采购燃煤及相关服务，其定价政策按照遵循市场化原则，随行就市、同质同价，参考同地区市场价格、国内同类产品和服务价格，以及同行业水平，采购通过竞价方式或协议价进行确定。交易价格、付款安排和结算方式等均遵循公平、公开、公允的原则、条件及业务惯例确定。
根据丰电二期《燃料供应商管理办法》的规定，丰电二期将江西煤运及陕赣煤炭列为一类供应商进行燃煤采购、江能物贸列为二类供应商进行燃煤采购、江西煤储中心列为三类供应商进行燃煤采购及提供相关服务。丰电二期直接与江西煤运签订合同，消除了中间商付款不及时造成电煤接卸不及时的情况，提高了电煤的接卸效率和降低物流成本。丰电二期与陕赣煤炭签订年度销售框架合同，年度合同约定月度兑现量、定价原则、结算方式、支付方式、调运职责等，每月依据煤炭供应方的销售政策及年度合同的定价原则确定当月价格，并作为结算依据。
（一类供应商：省内长协煤供应商和省外长协煤供应商；二类供应商：省内市场煤供应商和省外市场煤供应商；三类供应商：指除一类、二类供应商以外，“市场化程度比较高，有较好的煤源组织和运输能力，煤炭质量能满足公司发电生产要求，并且通过竞价方式取得合同关系的其他煤炭生产或经营企业。”）
2、公司与江投集团其他下属企业发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同协议，交易公平合理，符合公司全体股东利益，不存在损害股东、特别是中小股东利益的情况。
2022年公司预计发生的日常关联交易将按照日常经营需要，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。
1、公司与江能物贸、江西煤运、江西煤储中心及陕赣煤炭发生2022日常关联交易是基于丰电二期、丰电三期生产经营实际需要，有利于拓宽公司原材料采购渠道，有利于保障丰电二期、丰电三期生产所需原材料物资供应及运输通畅，符合公司生产经营和持续发展的需要。
2、公司与江投集团其他下属企业发生2022年度日常关联交易属于公司正常的业务需要，交易价格公平合理，有利于公司的经营和发展。
上述日常关联交易按照市场公允价格和条件确定，没有损害本公司股东、特别是中小股东利益，不会对公司造成不利影响；上述关联交易对本公司独立性没有影响，本公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
经审查，2022年度公司与各关联方拟发生的日常关联交易，属于正常的商业行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价执行市场价格，没有损害公司的利益，关联交易对本公司独立性没有影响，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将此事项提交公司董事会审议。
经审查：1、2022年度丰电二期、丰电三期与江能物贸、江西煤运、江西煤储中心及陕赣煤炭发生的燃煤采购日常关联交易，为公司进行日常正常经营所需要，有利于拓展丰电二期、丰电三期燃料采购渠道，有利于保障丰电二期、丰电三期生产所需原材料物资供应。
2、2022年度公司与江投集团其他下属企业发生日常关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于公司的经营。
公司本次日常关联交易事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，关联董事均回避了对该议案的表决。我们认为：上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合法定程序，同意提交股东大会审议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为壮大江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）新能源发电资产、调整能源结构，经2021年4月22日公司第八届董事会第五次会议审议通过，公司注册成立全资子公司江西赣能智慧能源有限公司（以下简称“赣能智慧”）作为公司新能源投资平台公司，赣能智慧注册资本为50,000万元。
为进一步推动公司新能源业务发展，优化公司下属子公司管理架构，增强市场竞争力，公司将持有的江西昱辰智慧能源有限公司（以下简称“昱辰智慧”）70%股权、上饶宇浩光伏科技有限公司（以下简称“上饶宇浩”）100%股权及其持有的上饶市源茂新能源科技有限公司（以下简称“上饶源茂”）100%股权、高安建山赣能新能源有限公司（以下简称“高安建山”）100%股权及抚州羲和新能源有限公司（以下简称“抚州羲和”）70%股权转让给赣能智慧，上述标的股权转让总价以2021年12月31日为基准日，以各标的经审计的账面净资产价格为基础，按公司股权比例所对应的净资产份额，加上过渡期内公司对各转让标的公司新增出资额（如有），扣除过渡期内公司收到各转让标的公司分红数（如有）予以确认。
此次股权内部转让事项已经2022年4月22日召开的公司第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议审议通过。该事项无须提交股东大会审议。
（六）经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：太阳能发电技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，在线能源监测技术研发，电力行业高效节能技术研发，节能管理服务，合同能源管理，供冷服务，充电桩销售，工程管理服务，发电技术服务，风力发电技术服务，新兴能源技术研发，热力生产和供应，数据处理和存储支持服务，信息系统集成服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（七）财务状况：因赣能智慧于2021年10月成立，截至2021年12月31日，赣能智慧总资产9,984,384.91元、负债0元、净资产9984384.91元；实现营业收入0元、利润总额-15,615.09元、净利润-15,615.09元。
2、注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街199号2楼202室
6、经营范围：新能源技术开发、技术转让、技术服务、技术推广；互联网能源公共服务平台；互联网节能平台；热力生产和供应；供冷服务；太阳能、风能、地热能、增量配电网项目的投资、建设与运营；电力供应；充电桩建设、运营；智能电网软件开发；数据处理及存储服务；合同能源管理；节能技术开发、技术推广服务；信息系统集成服务；碳排放权交易活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：太阳能发电技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8、股权结构：公司持股100%，宇浩光伏拥有全资子公司上饶市源茂新能源科技有限公司。
6、经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务，林木种子生产经营，水厂养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、注册地点：江西省抚州市抚州高新技术产业开发区城市规划展示馆十三楼1309室
6、经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务，主要农作物种子生产，林木种子生产经营，水产养殖，种畜禽生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：发电技术服务，太阳能热发电产品销售，太阳能发电技术服务，太阳能热利用产品销售，太阳能热利用装备销售，太阳能热发电装备销售，光伏发电设备租赁，光伏设备及元器件销售，风力发电技术服务，新兴能源技术研发，节能管理服务，电力行业高效节能技术研发，运行效能评估服务，热力生产和供应，供冷服务，生物质能技术服务，数据处理和存储支持服务，合同能源管理，信息系统集成服务，谷物种植，食用菌种植，豆类种植，油料种植，中草药种植，蔬菜种植，薯类种植（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8、财务指标：因该公司于2021年7月成立，截至2021年12月31日，抚州羲和总资产1,400,980.25元、负债24.51元、净资产1,400,955.74元；实现营业收入0元、利润总额980.25元、净利润955.74元。
赣能智慧以现金出资向公司购买上述标的股权，以2021年12月31日作为基准日，其中支付价格按各转让标的公司基准日账面净资产×公司对应持股比例的加总额，加上过渡期间公司对高安建山2,800万元注资款，扣除过渡期内公司收到上饶宇浩的8,625,083.12元分红数，确定目标股权转让价格合计138,702,826.08元（最终转让价格将根据过渡期实际公司对各转让标的公司新增出资额与分红数予以调整）。
按照“人随业务资产走”原则规范进行人员安置，有关税费具体以税务主管机关的认定为准。
本次公司将持有的昱辰智慧70%股权、宇浩光伏100%股权、高山建安100%股权、抚州羲和70%股权全部转让给公司的全资子公司赣能智慧，并按照“人随业务资产走”原则规范进行人员安置，有关税费具体以税务主管机关的认定为准。公司已就本次股权转让涉及的有优先转让权的其他股东发函确认是否行使优先转让权。本次股权划转尚需在相应的工商主管机关完成变更登记备案手续。
本次股权转让为公司合并范围内的股权结构调整，目的是为了优化股权结构，提高运营效率，不涉及合并报表范围变化，不会对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，至2022年4月17日，江西赣能股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会任期届满，为保障公司董事会工作的正常衔接，经征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，公司于2022年4月22日召开了公司第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会组成人员（独立董事）的议案》和《关于选举公司第九届董事会组成人员（非独立董事）的议案》。现将具体情况公告如下：
根据《公司章程》规定，公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名、独立董事4名。经与公司两大股东一一江西省投资集团有限公司及国投电力控股股份有限公司充分协商，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，提名陈万波先生、杨林先生、叶荣先生、李斌先生、王伟荣先生、黄博先生、李声意先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名张梅女士、徐擎天先生、王善铭先生、罗小平先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
（一）上述董事候选人的任职资格已经公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过。
（二）根据《上市公司独立董事规则》，公司独立董事吴伯荣先生、谢利锦先生和张梅女士任期届满且连任时间达到六年。鉴于目前独立董事中会计专业人士人选尚未确定，张梅女士作为会计专业人士，其届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，并征求其本人意见，张梅女士将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成公司会计人士独立董事的补选工作。
（三）上述独立董事候选人均已经参加深圳证券交易所组织的独立董事培训，其相关任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核，无异议后方可提交股东大会选举。
（四）按照深圳证券交易所的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制分别逐项表决选举非独立董事和独立董事。公司第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
（五））本次被提名的董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（六）根据《公司法》、《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
陈万波，男，1963年1月出生，中共党员，大学本科学历，工学学士，高级工程师。历任江西江口水力发电厂运行车间员工、生技科技术员，江西江口水力发电厂劳动服务公司经理、电力实业总公司副总经理，江西赣能股份有限公司计划投资部副经理、发电工程部副经理，江西赣能股份有限公司抱子石水电站筹建办副主任、发电工程部副经理，江西赣能股份有限公司发电工程部经理，江西赣能股份有限公司居龙滩水电站筹建办副主任、发电工程部经理，江西赣能股份有限公司居龙滩水电厂副厂长、计划投资部经理，江西赣能股份有限公司抱子石水电厂副厂长、厂长、总经理、党支部书记，江西赣能股份有限公司副总经理兼公司抱子石水电厂党支部书记、总经理，公司总经理。现任公司董事、董事长、党委书记，江西赣能能源服务有限公司董事长，江西江投电力技术与试验研究有限公司执行董事、总经理，江西赣能上高发电有限公司董事长。2019年4月起担任公司董事，2019年11月起担任公司董事长至今。
杨林，男，1972年1月出生，中共党员，大学本科，工商管理硕士，高级经济师。历任国投电力控股股份有限公司人力资源部经理。现任国投电力控股股份有限公司董事会秘书、总法律顾问。2017年5月起担任公司董事、副董事长至今。
叶荣，男，1974年5月出生，中共党员，大学研究生学历，经济学硕士，高级工程师。历任江西南昌发电厂职员，江西赣能股份有限公司发电工程部职员、副经理、经理、投资发展部经理，江西省投资集团公司投资开发部副主任、战略管理部副主任，江西省鄱阳湖融资租赁有限公司副总经理，江西赣能股份有限公司副总经理。现任公司董事、总经理、党委副书记，江西昱辰智慧能源有限公司董事长，江西赣能上高发电有限公司董事、总经理，江西赣能智慧能源有限公司执行董事、总经理，江西核电有限公司副董事长。2019年11月任公司董事至今。
李斌，男，1969年9月出生，中共党员，大学本科，正高级工程师。历任国投电力控股股份有限公司工程管理部副经理、技术管理部副经理、经理。现任国投电力控股股份有限公司生产管理部经理。2018年7月起担任公司董事至今。
王伟荣，男，1977年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。历任厦门华夏电力公司总经理工作部主任助理兼团委书记，商务采购部主任，国投电力控股股份有限公司商务管理部副经理、业务发展部副经理、证券部副经理，现任国投电力控股股份有限公司证券部经理，证券事务代表。2021年5月起担任公司董事至今。
黄博，男，1983年11月生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。历任安永华明会计事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计部高级审计员，江西省投资集团有限公司战略管理部业务专员、业务主管、高级业务主管。现任江西省投资集团有限公司改革规划部副总经理。2019年11月任公司董事至今。
李声意，男，1967年1月出生，中共党员，大学研究生学历，经济学硕士，高级经济师，历任江西省投资集团投资基金管理部职员、江西赣能股份有限公司证券管理部职员、副经理、经理、证券事务代表、董事会秘书、总经济师、副总经理，现任江西省投资集团有限公司专职董事。2021年11月任公司董事至今。
张梅，女，1971年7月29日出生，管理学硕士，福建省首批高校毕业生创业导师，2013年入选福建省新世纪优秀人才。拥有中国注册会计师、注册资产评估师资格，上市公司独立董事资格。历任航天工业发展股份有限公司、福建德尔惠股份有限公司、福建三奥科技股份有限公司独立董事和董事会审计委员会主任委员。现任福建江夏学院会计学教授，福州大学、福建农林大学硕士生导师，福建博思软件股份有限公司独立董事、海峡创新互联网股份有限公司独立董事、福建南平太阳电缆股份有限公司独立董事、安溪农商行独立董事。2016年3月起担任公司独立董事至今。
徐擎天，男，1957年6月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师，评标专家，电力安全特聘专家。历任江西省电力试验研究院生技科副科长，江西科晨公司常务副总经理，江西省电力科学研究院水电总工，江西省电力科学研究院计划经营发展部副主任、主任，江西省能源协会秘书长，2021年2月至今，任江西联合能源有限公司独立董事。2018年12月起担任公司独立董事至今。
王善铭，男，1972年3月出生，中共党员，博士，历任清华大学讲师、副教授。现任清华大学电机系教授、博士生导师。
罗小平，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，江西省律师协会金融证券保险专业委员会委员。1995年7月至2004年7月，历任江西交通职业技术学院助理工程师、试验检测师、教师；2006年2月至2018年2月，历任江西华邦律师事务所专职律师、证券部部长、高级合伙人；2018年2月至今，任江西轩瑞律师事务所律师、创始高级合伙人；2020年8月至今，任江西省盐业集团股份有限公司独立董事。2019年11月至今，任百胜智能独立董事。
陈万波先生、叶荣先生、黄博先生、李声意先生除在上述单位任职以外，与持有5%以上股权的股东(除公司控股股东外)及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨林先生、李斌先生、王伟荣先生公司除在上述单位任职以外，与持有5%以上股权的股东(除国投电力控股股份有限公司外)及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
张梅女士、徐擎天先生、王善铭先生及罗小平先生均与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
上述人员皆不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，至2022年4月17日，江西赣能股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会任期届满，为保障公司监事会工作的正常衔接，公司于2022年4月22日召开了公司第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第九届监事会组成人员的议案》。现将具体情况公告如下：
根据《公司章程》规定，公司监事会由7名监事组成，其中股东代表监事4名、职工代表监事3名。经与公司两大股东一一江西省投资集团有限公司及国投电力控股股份有限公司充分协商，现提名陈珺女士、冷娜女士、滑为先生及景秋韵女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。
（一）按照深圳证券交易所的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举产生。非职工代表监事经股东大会选举产生后，将与公司职工代表监事共同组成公司第九届监事会，公司第九届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。
（二）公司第九届监事会候选人中最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
（三）根据《公司法》、《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
陈珺，女，1975年11月出生，中共党员，大学学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任江西省南昌裕丰集团公司职员，江西中苑有限责任公司会计，江西恒茂房地产开发有限公司会计，广东省深圳南方民和会计师事务所江西分所项目经理，广东恒信德律会计师事务所江西分所职员，江西省投资集团有限公司计划财务部职员、财务管理部职员、财务管理部副主任。现任江西省投资集团有限公司财务管理部副总经理。2019年11月任公司监事至今。
冷娜，女，1987年3月出生，研究生学历。历任毕马威华振会计师事务所（广州分所）助理经理，江西省投资集团有限公司财务管理部业务主管、高级业务主管。现任江西江投资本有限公司副总经理、江西省投资集团有限公司改革规划部高级业务主管。2020年5月任公司监事至今。
滑为，男，1980年8月出生，中共党员，大学本科学历，现任国投电力控股股份有限公司审计部副经理。2021年3月任公司监事至今。
景秋韵，女，1992年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师，现任国投电力控股股份有限公司计划财务部资金管理岗高级业务经理。2021年3月任公司监事至今。
陈珺、冷娜与持有5%以上股权的股东(除公司控股股东外)及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。滑为、景秋韵与持有5%以上股权的股东(除国投电力控股股份有限公司外)及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
上述人员皆不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”） 2021年年度报告已于2022年4月25日刊登于巨潮资讯网（）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司定于2022年4月29日（星期五）10:00-12:00举办公司2021年度业绩说明会，与投资者进行充分沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将有关事项公告如下：
公司董事长陈万波先生；董事、总经理叶荣先生；独立董事徐擎天先生；副总经理王宏革先生；副总经理、董事会秘书曹宇先生。